隆平高科董事会通过刘石辞去董事兼老董任务,袁隆平种植业高科技(science and technology)股份有限公司第五届董事会第八遍会议决定通知

证券简单称谓:隆平高科 股票(stock卡塔尔国代码:000998 公告编号:二零一二-51

本文章来源于二零一一年4月09日股票(stock卡塔尔时报第33版

袁隆平林业高科学技术股份有限公司

公司及董事会全员保险音信揭露的剧情实在、正确、完整,未有虚假记载、错误的指导性陈诉或根本脱漏。
袁隆平畜牧业高科技股份有限集团第五届董事会于2011年11月7日中午9:30在长明州车站中路459号证券大厦十楼办事处会议厅进行了第九遍集会。本次会议由副老板袁定江先生主持,应到董事11人,实到董事7人。董事袁定江、颜卫彬、廖翠猛、王道忠,独董邹定民、屈茂辉、郭平插手了本次会议;董事伍跃时贡士因公未能参加,委托董事颜卫彬先生代其列席和表决;董事邓华凤先生因公未能参与,委托董事袁定江先生代其列席和决策;董事刘石先生因公未能加入,委托董事王道忠先生代其出席和决定;董监事毛长青先生因公未能参预,委托独董郭平先生代其参预和表决。公司监事会成员及高档处理职员列席了此番会议。此次会议的会集和进行切合《公司法》及《袁隆平林业高科学和技术股份有限公司章程》的有关规定。经在场董事认真研商研讨,形成如下决定:
生龙活虎、审查评议通过了《袁隆平种植业高科学和技术股份有限公司有关与青海杂交水稻探讨宗旨实验斟酌合作的议案》。
由于本议案涉及关联交易,关联董事袁定江先生与邓华凤先生已隐藏表决。本议事原案的裁决结果是:九票赞同,零票批驳,零票弃权,赞成票的数量占董事会有效表决权的100%审查评议通过此项议事原案。
该议事原案详细内容详实2011年11月9日表露在巨潮资源音讯网(http://www.cninfo.com.cn卡塔尔国以至《中黄炎子孙民共和国证券报》、《股票时报》和《北京股票报》上的《袁隆平林业高科学技术股份有限公司涉嫌交易文告》。
该议事原案需提交集团投资者北大学会同审查查评议。
二、审查评议通过了《关于提名袁隆平种植业高科学技术股份有限公司第五届董事会独董候选人的议案》。
公司投资人埃德蒙顿新大新威迈林业有限公司(三番四次180日持有集团17.24%股金,以下简单称谓“新大新威迈”卡塔 尔(英语:State of Qatar)和四川杂清华麦钻探中央(一连180日有所公司8.04%股金,以下简单的称呼“中央”卡塔尔协同提名任爱胜先生为合营社第五届董事会独董候选人,该议案的提名家和提名程序相符《公司法》、《集团章程》、《上市公司法人股东北高校会法则》的相关规定。。
该独立董事候选人将提交公司法人股东北高校会大选。独董候选人需获得深交所复核未有差距议后,才可提交公司投资者北高校会公投。
公司董事会薪给考核与提名委员会现已根据《公司章程》的相关规定对上述提有名的人及被提名家的身份实行了甄别,并出示考察意见,确认上述提名家具备《集团法》和《公司章程》规定的提名资格,上述单独立董事事候选人具备《公司法》等相关法律法规以致《公司议程》规定的任职资格。
集团独董邹定民、屈茂辉、毛长青、郭平关于提名第五届董事会独董候选人公布了之类独立视角:
经济考察阅集团单独立董事事候选人任爱胜先生的个体履历等有关质地,大家同样认为董监事候选人任爱胜先生的任职资格切合有关法则、法则及《公司章程》的规定。塞内加尔达喀尔新大新威迈种植业有限集团、江苏杂哈工大麦商量中央的同步提名和商城董事会的裁断程序切合照关法律、准则及《公司章程》的有关规定。我们一致同意任爱胜先生作为企业第五届董事会独董候选人,并付诸集团第五届董事会和一时半刻间调控股人北大学会同审查查评议、大选。
本议事原案的决策结果是:十后生可畏票赞同,零票批驳,零票弃权,赞成票的数量占董事会有效表决权的100%批评通过此项议事原案。
三、审查评议通过了《袁隆平农业高科技(science and technology)股份有限集团有关实行2011年第二次法人代表北大学会的公告》。
本议事原案的表决结果是:十风华正茂票赞同,零票反驳,零票弃权,赞成票的数量占董事会有效表决权的100%商讨通过此项议事原案。
该议事原案详细内容详细2011年11月9日吐露在巨潮资源音信网(http://www.cninfo.com.cn卡塔尔以致《中华夏族民共和国股票报》、《股票时报》和《新加坡期货报》上的《袁隆平种植业高科学技术股份有限集团关于进行2011年第三次法人代表北高校会的打招呼》。
以上第后生可畏、二项议事原案需提交法人代表北大学会同审查查评议。 特此文告。
袁隆平林业高科技(science and technology)股份有限公司董事会 2011年11月9日 附属类小零件:
袁隆平农业高科技(science and technology)股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人简历
独立董事候选人:
任爱胜:1962年降生,大学生、商量员。1994年博士毕业于西北金融大学,前后相继曾为吉大大学子后、U.S.蒙大拿高校Walton工商业管理理大学和美利哥康奈尔高校选择经济与管理系访谈教师。1999年被评为中黄炎子孙民共和国农科院跨世纪学科首领。近年来充作:中华夏族民共和国农业中国科学技术大学学农业经济与发展研商所林业行业经研室管事人,中中原人民共和国系统工程学会林业系统工程专门的学问委员会副总管,中华夏族民共和国种植业工程学会种植业系统工程专门的学业委员会副理事,中夏族民共和国种植业系统工程学会种植业系统工程青少年研商团体首领官,国家科技(science and technology)部、国家农业根据地项目咨询与评定考察行家,《农业系统科学与综合研究》杂志编辑委员会委员等职。
近年来主要从事农经、种植业科学和技术音讯和林业公司的钻探,研商世界关系:种植业系统一分配析、消息经济与网络铺排、公司策划与进步规划、农付加物品质安全治本等。几年来主持和在场国家项目40余项,出版图书5部,发布科学和技术散文50余篇。
袁隆平种植业高科技(science and technology)股份有限集团 独董关于关联交易的独门视角
袁隆平种植业高科技(science and technology)股份有限企业拟与福建杂交玉米切磋中央展开完美应用研讨合营,全面同盟的情节和办法首先包罗但不限于协作拟订杂交水稻科学研究和行当的迈入安插,相互向对方周密开花调研平台、共享应用切磋能源和消息、抓牢调研人士的沟通,开展杂交稻谷技术商量与支出。《全面同盟家组织议书》期限为15年,集团一年一度向“宗旨”支付壹仟万元RMB。鉴于“主旨”为公司涉嫌法人,此次交易构成涉嫌交易。依照《关于在上市公司树立独董制度的点拨意见》、《深交所证券挂牌法则》和《袁隆平林业高科学和技术股份有限企业单独董事制度》,我们认真审阅了这次交易的相关质地,现出具如下独立视角:
大器晚成、此次交易相符中华夏族民共和国法律法规以至中华夏族民共和国中国证券监督管理委员会的相干规定,切合公司长期发展战略性;交易方案以致相关心下一代组织商内容相符《集团法》、《股票法》和《深交所股票上市准则》的规定;在董事会同审查查评议此次交易的相干议事原案时,关联董事逃匿了仲裁,审查评议程序相符有关法则、法规的分明,大家允许将该议案提交法人股东北高校会同审查查评议。
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第五届董事会第2回会议决定公告

公司及董事会全体成员有限支撑音信揭露的原委真实性、正确、完整,未有虚假记载、误导性汇报或主要疏漏。

袁隆平林业高科技股份有限公司第五届董事会于二零一一年5月2日上午9:30在亚马逊河陵县车站南路459号股票(stock卡塔 尔(阿拉伯语:قطر‎大厦十楼办事处会议场馆进行了第肆回会议。本次会议由首席实行官伍跃时贡士主持,会议应到董事10人,实到董事7人。董事伍跃时、颜卫彬、廖翠猛、王道忠,独立董事邹定民、屈茂辉、郭平插手了本次会议。董事袁定江先生因因公外出差,委托首席营业官伍跃时先生代其出席和决定;董事邓华凤先生因公出差,委托董事廖翠猛先生代其列席和表决;独董毛长青先生因公出差,委托独董郭平先生代其列席和仲裁。公司监事会成员及高端管理职员列席了本次会议。此番会议的集合和进行适合《公司法》及《袁隆平林业高科技(science and technology)股份有限集团章程》的关于规定。经在场董事认真切磋钻探,产生如下决定:

意气风发、审议通过了《袁隆平种植业高科技(science and technology)股份有限公司有关经理刘石先生辞职的议事原案》。

该议事原案详细内容详细2013年10月3日吐露在巨潮资讯网(

本议案的核定结果是:十票赞成,零票批驳,零票弃权,赞成票的数量占董事会有效表决权的百分百商议通过此项议事原案。

二、审查评议通过了《袁隆平农业高科学技术股份有限公司有关邀约颜卫彬先生为老板的议案》。

经集团CEO提名,公司董事会同意聘任颜卫彬先生为集团COO。公司董事会工资考核与提名委员会现已遵照《公司章程》和《袁隆平种植业高科学技术股份有限集团薪俸考核与提名委员会议事法则》的相干规定对颜卫彬先生的任职资格进行了复核,确认其任用程序和任职资格相符《公司法》等相关法律、法则以致《公司章程》的明确。集团独董已出具独立视角,同意董事会聘任颜卫彬先生为公司董事长。

本议事原案的决策结果是:十票赞成,零票批驳,零票弃权,赞成票的数量占董事会有效表决权的百分之百商酌通过此项议案。

三、审查评议通过了《关于提名袁隆平农业高科技(science and technology)股份有限集团第五届董事总会董事事候选人的议事原案》。

出于董事刘石先生于二〇一二年5月1日向合营社董事会递交了离职报告,央求辞去董事和COO职责,依据《公司法》、《袁隆平种植业高科学技术股份有限集团章程》的连锁规定,布Rees托新大新威迈林业有限公司和甘肃杂交水稻钻探为主一块提名张秀宽先生为公司第五届董事总会董事事候选人。

厂商董事会薪俸考核与提名委员会大器晚成度遵照《集团议程》和《袁隆平畜牧业高科技(science and technology)股份有限公司报酬考核与提名委员会议事法规》的连锁规定对上述提名家及被提有名的人的身价实行了甄别,确认上述提有名的人具有《集团法》等连锁法律法则及《公司章程》规定的提名资格;张秀宽先生具备《公司法》等相关法律法规以至《集团章程》规定的董事任职资格。集团独董已出具独立视角,同意董事会提名张秀宽先生为铺面第五届董事总会董事事候选人。

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